Seimas svarstys įstatymų pataisas dėl efektyvesnės kovos su pinigų plovimu

2019 m. spalio 8 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas pradėjo svarstyti vidaus reikalų viceministro Česlovo Mulmos pristatytus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus (projektas Nr. XIIIP-3856 ES), kuriais siūloma perkelti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę. Šiais projektais siekiama užtikrinti, kad Lietuva atitiktų skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais standartą, kiek tai susiję su informacijos apie visų užsienio valstybių juridinių asmenų ir juridinių struktūrų naudos gavėjų prieinamumu.

Teikiamais įstatymų projektais numatoma praplėsti subjektų, kuriems būtų taikomos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos, sąrašas. Šis įstatymas būtų taikomas asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą meno kūriniais ir (ar) tarpininkavimo veiklą prekybos meno kūriniais srityje (įskaitant, kai tai atlieka meno galerijos ir aukcionų namai), jei sandorio vertė lygi arba viršija 10 tūkst. eurų, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu. Taip pat asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia saugojimo, prekybos arba tarpininkavimo veiklą prekybos meno kūriniais srityje, jei tai atlieka laisvieji uostai ir sandorio vertė lygi arba viršija 10 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu.

Pakeitimais būtų patikslinama, kokiais atvejais nekilnojamojo turto agentai, auditoriai, kurie audito veikla verčiasi savarankiškai, audito įmonės, taip pat buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės ir šias paslaugas savarankiškai teikiantys asmenys yra įpareigoti vykdyti pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones.

Projekte nustatoma, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami naudos gavėjo tapatybę, turi naudotis Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema (JADIS), iš kurios gauna išrašą ar duomenis apie to kliento naudos gavėjus.

Lydimojo Mokesčių administravimo įstatymo pataisomis siūloma papildyti nuostatomis, užtikrinančiomis, kad mokesčių administratoriui būtų prieinama visa mainams su užsienio valstybėmis reikalinga informacija apie naudos gavėjus, o Administracinių nusižengimų kodekse – nustatyti adekvačią šios informacijos tiekėjų atsakomybę.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, naujos nuostatos sudarys teisines prielaidas efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, formuos nepakantumą ir nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimo aplinkybėms.

Po pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 74 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 4 parlamentarai. Pritarus projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi Seimo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 19 d.

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. [email protected]